27. Jos rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista …

Jos rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön tehtävät päätetään osoittaa toimihenkilöille tai työntekijälle, jolla on jo muita tehtäviä tai toimintoja luotto- tai finanssilaitoksessa, ylimmän hallintoelimen olisi tunnistettava ja otettava huomioon mahdolliset eturistiriidat ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden estämiseksi tai, jos se ei ole mahdollista, niiden hallitsemiseksi. Ylimmän hallintoelimen olisi varmistettava, että kyseisellä henkilöllä on riittävästi aikaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön tehtävien hoitamiseen.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.