27. Caso as funções do responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT sejam confiadas a um …

Caso as funções do responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT sejam confiadas a um funcionário ou responsável que já tenha outras obrigações ou funções na instituição de crédito ou financeira, o órgão de administração deve identificar e considerar eventuais conflitos de interesses e tomar as medidas necessárias para evitar ou, se tal não for possível, gerir esses conflitos. O órgão de administração deve assegurar se de que essa pessoa consegue dedicar tempo suficiente às suas funções de responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT. ‑

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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