27. Ak má byť funkciou pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja …

Ak má byť funkciou pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu poverený pracovník alebo zamestnanec, ktorý už má v rámci úverovej alebo finančnej inštitúcie iné povinnosti alebo funkcie, riadiaci orgán by mal identifikovať a zvážiť možné konflikty záujmov a prijať potrebné opatrenia na ich predchádzanie, alebo ak to nie je možné, na ich zvládnutie. Riadiaci orgán by mal zabezpečiť, aby tento pracovník mohol vyčleniť dostatok času na výkon funkcie pracovníka zodpovednej za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.