27. În cazul în care funcțiile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a …

În cazul în care funcțiile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului urmează să fie încredințate unui director sau unui angajat care are deja alte sarcini sau funcții în cadrul instituției de credit sau financiare, organul de conducere trebuie să identifice și să ia în considerare posibilele conflicte de interese, precum și să ia măsurile necesare pentru a le evita sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a le gestiona. Organul de conducere trebuie să se asigure că persoana respectivă poate aloca suficient timp funcțiilor de coordonator al funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.