27. Amennyiben az AML/CFT megfelelési tisztviselő feladatait olyan tisztviselőre vagy alkalmazottra …

Amennyiben az AML/CFT megfelelési tisztviselő feladatait olyan tisztviselőre vagy alkalmazottra bízzák, aki már más feladatokat vagy funkciókat is ellát a hitelintézeten vagy pénzügyi intézményen belül, a vezető testületnek azonosítania és mérlegelnie kell a lehetséges összeférhetetlenségeket, és meg kell tennie a szükséges lépéseket ezek elkerülésére vagy – ha ez nem lehetséges – kezelésére. A vezető testületnek biztosítania kell, hogy ez a személy elegendő időt tudjon szánni az AML/CFT megfelelési tisztviselői feladatok ellátására.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.