27. Se le funzioni del responsabile antiriciclaggio devono essere affidate a un dipendente o un …

Se le funzioni del responsabile antiriciclaggio devono essere affidate a un dipendente o un funzionario che svolge già altre mansioni o funzioni all’interno dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario, l’organo di gestione dovrebbe individuare e considerare possibili conflitti di interesse e adottare le misure necessarie per prevenirli o, qualora ciò non sia possibile, per gestirli. L’organo di gestione dovrebbe garantire che la persona incaricata possa dedicare un tempo sufficiente allo svolgimento delle funzioni di responsabile antiriciclaggio.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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