27. Indien de taken van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris worden toevertrouwd aan een functionaris …

Indien de taken van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris worden toevertrouwd aan een functionaris of werknemer die al belast is met andere werkzaamheden of taken binnen de kredietinstelling of financiële instelling, gaat het leidinggevend orgaan na of er belangenconflicten kunnen ontstaan en zet het de nodige stappen om dergelijke belangenconflicten te vermijden of, wanneer dit niet mogelijk is, te beheren. Het leidinggevend orgaan waarborgt dat de betrokken persoon voldoende tijd kan wijden aan de taken van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.