5. Disse retningslinjer supplerer EBA's retningslinjer for ML/TF-risikofaktorer (EBA/GL/2021/02) og …

Disse retningslinjer supplerer EBA's retningslinjer for ML/TF-risikofaktorer (EBA/GL/2021/02) og præciserer yderligere, hvilke politikker, procedurer og kontroller kredit- og finansieringsinstitutter bør have på plads for at begrænse og effektivt styre ML/TF-risici i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i direktiv (EU) 2015/849, herunder foranstaltninger i forbindelse med oprettelse af betalingskonti med basale funktioner i henhold til artikel 16 i direktiv (EU) 2014/92² .

² Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 214-246).

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.