5. Niniejsze wytyczne stanowią uzupełnienie wytycznych EUNB w sprawie czynników ryzyka prania …

Niniejsze wytyczne stanowią uzupełnienie wytycznych EUNB w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (EBA/GL/2021/02) oraz zawierają dalsze doprecyzowanie kwestii strategii, procedur i środków kontroli, które instytucje kredytowe i finansowe powinny wprowadzić w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz skutecznego zarządzania tym ryzykiem zgodnie z art. 8 ust. 3 dyrektywy (UE) 2015/849, w tym środków związanych z prowadzeniem podstawowego rachunku płatniczego zgodnie z art. 16 dyrektywy (UE) 2014/92² .

² Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 214 – 246).

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.