5. Ovim se smjernicama dopunjuju Smjernice EBA - e o čimbenicima rizika od pranja novca i …

Ovim se smjernicama dopunjuju Smjernice EBA - e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02) i dodatno se utvrđuju politike, postupci i kontrole koje bi kreditne i financijske institucije trebale uspostaviti kako bi ublažile i učinkovito upravljale rizicima od pranja novca i financiranja terorizma u skladu s člankom 8. stavkom 3. Direktive (EU) 2015/849, uključujući mjere u pogledu osiguravanja računa za plaćanje s osnovnim uslugama u skladu s člankom 16. Direktive (EU) 2014/92² .

² Direktiva 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje s osnovnim uslugama (SL L 2 57, 28.8.2014., str. 214. – 246.)

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.