5. Tieto usmernenia dopĺňajú usmernenia EBA týkajúce sa rizikových faktorov spojených s praním …

Tieto usmernenia dopĺňajú usmernenia EBA týkajúce sa rizikových faktorov spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (EBA/GL/2021/02) a bližšie špecifikujú politiky, postupy a kontrolné mechanizmy, ktoré by mali mať úverové a finančné inštitúcie zavedené na zmiernenie a účinné riadenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v súlade s článkom 8 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/849 vrátane opatrení týkajúcich sa poskytovania základného platobného účtu v súlade s článkom 16 smernice (EÚ) 2014/92² .

² Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214).

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.