5. Diese Leitlinien ergänzen die Leitlinien der EBA zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und …

Diese Leitlinien ergänzen die Leitlinien der EBA zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (EBA/GL/2021/02) und präzisieren die Strategien, Verfahren und Kontrollen, die Kredit- und Finanzinstitute zur Minderung sowie zur wirksamen Steuerung von Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2015/849 einführen sollen, einschließlich Maßnahmen in Bezug auf die Bereitstellung eines Basiskontos gemäß Artikel 16 der Richtlinie 2014/92/EU.²

² Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 214-246).

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.