5. Käesolevad suunised täiendavad EBA suuniseid rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite …

Käesolevad suunised täiendavad EBA suuniseid rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta (EBA/GL/2021/02) ning täpsustavad poliitikat, menetlusi ja kontrolle, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid kehtestama rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide leevendamiseks ja tõhusaks juhtimiseks kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 8 lõikega 3, sealhulgas põhimaksekonto pakkumise meetmeid kooskõlas direktiivi (EL) 2014/92 artikliga 16.²

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/92/EL maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta (ELT L 257, 28.8.2014, lk 214–246).

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.