5. Ezek az iránymutatások kiegészítik az EBH pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati …

Ezek az iránymutatások kiegészítik az EBH pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőkről szóló iránymutatásait (EBA/GL/2021/02), valamint részletesebben pontosítják azokat a politikákat, eljárásokat és kontrollmechanizmusokat, amelyekkel a hitelintézeteknek és a pénzügyi intézményeknek a pénzmosási/terrorizmusfinanszírozási kockázatok enyhítése és hatékony kezelése céljából az (EU) 2015/849 irányelv 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban rendelkezniük kell, beleértve a 2014/92/EU irányelv 16. cikkéve l összhangban az alapszintű fizetési számla nyújtására vonatkozó intézkedéseket is.²

² Az Európai Parlament és a Tanács 2014/92/EU irányelve (2014. július 23.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla- váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról , illetve használatáról (HL L 257., 2014.8.28., 214. o.)

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.