5. Prezentul ghid completează Ghidul ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și d e …

Prezentul ghid completează Ghidul ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și d e finanțare a terorismului (EBA/GL/2021/02) și precizează în detaliu politicile, procedurile și controalele pe care instituțiile de credit și financiare trebuie să le instituie pentru a atenua și a gestiona în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Directiva (UE) 2015/849, inclusiv măsurile cu privire la punerea la dispoziție a unui cont de plăți de bază în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2014/92/UE.²

² Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (JO L 257, 28.8.2014, p. 214 -246).

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.