5. Šīs pamatnostādnes papildina EBI pamatnostādnes par ML/TF riska faktoriem (EBA/GL/2021/02) un …

Šīs pamatnostādnes papildina EBI pamatnostādnes par ML/TF riska faktoriem (EBA/GL/2021/02) un sīkāk nosaka politiku, procedūras un kontroles pasākumus, kas kredītiestādēm un finanšu iestādēm būtu jāievieš, lai mazinātu un efektīvi pārvaldītu ML/TF riskus, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 8. panta 3. punktu, ieskaitot pasākumus attiecībā uz pamat konta nodrošināšanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2014/92 16. pantu² .

² E iropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/92/ES (2014. gada 23. jūlijs) par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (OV L 257, 28.8.2014., 214.–246. lpp.).

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.