5. Dessa riktlinjer kompletterar EBA:s riktlinjer för riskfaktorer för penningtvätt och …

Dessa riktlinjer kompletterar EBA:s riktlinjer för riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/GL/2021/02) och anger i ytterligare detalj de riktlinjer, rutiner och kontroller som kreditinstitut och finansiella institut bör ha på plats för att motverka och effektivt hantera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med artikel 8.3 i direktiv (EU) 2015/849, inbegripet åtgärder avseende tillhandahållande av ett grundläggande betalkonto i enlighet med artikel 16 i direktiv (EU) 2014/92.²

² Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (EUT L 257, 28.8.2014, s. 214).

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.