+Endelige retningslinjer (JC 2019 81)
---+1. Compliance- og indberetningsforpligtelser
------+Status for disse fælles retningslinjer
------+Indberetningskrav
---+2. Genstand, definitioner og adressater
------+Genstand
------+Definitioner
------+Adressater
---------+8. Disse retningslinjer er rettet til de kompetente myndigheder.
---+5. Gennemførelse
------+Anvendelsesdato
------+Overgangsbestemmelser
---+1. Retningslinjer om samarbejde og informationsudveksling mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter (med henvisning til direktiv 2015/849)
------+Retningslinje 1: Registrering
------+Retningslinje 2: Betingelser for etablering af et AML/CFT-kollegium
------+Retningslinje 3: Etablering og vedligeholdelse af et AML/CFT-kollegium
------+Retningslinje 4: Samarbejde mellem AML/CFT-kollegier og tilsynsmyndigheder
------+Retningslinje 5: Sammensætning af et AML/CFT-kollegium
------+Retningslinje 6: Kontaktlister
------+Retningslinje 7: AML/CFT-kollegiets møder
------+Retningslinje 8: Skriftlig aftale om samarbejde og informationsudveksling
------+Retningslinje 9: Omfang af gensidig bistand
------+Retningslinje 10: Procedurer for anmodning om og ydelse af gensidig bistand
------+Retningslinje 11: Krav med hensyn til fortrolighed og tilladelse til at anvende oplysninger
------+Retningslinje 12: Fælles tilgang
------+Retningslinje 13: Koordineret(de) tilsynsforanstaltning(er)
------+Retningslinje 14: Bilaterale forbindelser
------+Retningslinje 15: Konfliktløsning
------+Retningslinje 16: Overgangsperiode
------+Bilag I — Registreringsskabeloner
------+Bilag II — Skabelon til AML/CFT-samarbejdsaftale
---------+AML/CFT-aftale om samarbejde og informationsudveksling ("aftalen")
---------+for AML/CFT-tilsynskollegiet ("AML/CFT-kollegiet")
---------+ii. Identifikation af permanente medlemmer og observatører
---------+x. Endelige bestemmelser for de skriftlige koordinations- og
---------+iii. Participation in the AML college meetings
---------+iv. Scope and framework for requesting mutual assistance
---------+vii. Treatment of confidential information
---------+viii. Common approach and coordinated action
---------+ix. Conflict resolution
---------+x. Final provisions for the written coordination and cooperation arrangements
------------+Appendix II – Contact list
 English - European Union - Financial Industry -

Endelige retningslinjer (JC 2019 81)

Endelige retningslinjer (JC 2019 81)

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/joint-committee-guidelines-cooperation-and-information-exchange-amlcft-supervision-purposes – PDF

1. Oversigt

,
1. Compliance- og indberetningsforpligtelser

1. Compliance- og indberetningsforpligtelser
2. Genstand, definitioner og adressater

2. Genstand, definitioner og adressater
5. Gennemførelse

5. Gennemførelse
1. Retningslinjer om samarbejde og informationsudveksling mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter (med henvisning til direktiv 2015/849)

1. Retningslinjer om samarbejde og informationsudveksling mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter (med henvisning til direktiv 2015/849)

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.