48. Ved vurderingen af den påtænkte erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede kapitalandele i …

Ved vurderingen af den påtænkte erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede kapitalandele i henhold til artikel 22 og 23 i direktiv 2013/36/EU bør tilsynsmyndigheder, når det anses for nødvendigt, samarbejde og udveksle oplysninger med de relevante AML/CFT-tilsynsmyndigheder med henblik på deres vurdering, navnlig med hensyn til vurderingen af de rimelige grunde til mistanke om ML/TF i forbindelse med den påtænkte erhverver eller ML/TF-risiko som følge af den påtænkte erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede kapitalandele⁹ . Tilsynsmyndigheder bør, hvis det skønnes nødvendigt, anmode om oplysninger fra den relevante AML/CFT-tilsynsmyndighed med henblik på at vurdere AML/CFT-kriteriet i artikel 23, stk. 1, litra e), i direktiv 2013/36/EU i overensstemmelse med punkt 14 i de fælles retningslinjer vedrørende tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser og forøgelser af kvalificerede kapitalandele.¹⁰

⁹ I overensstemmelse med ESMA's og EBA's fælles retningslinjer vedrørende egnethedsvurdering af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner i henhold til direktiv 2013/36/EU og direktiv 2014/65/EU (EBA/GL/2021/06) og de fælles retningslinjer vedrørende tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser og forøgelser af kvalificerede kapitalandele i bank-, forsikrings- og værdipapirsektoren (JC/GL/2016/01).

¹⁰ Fælles retningslinjer vedrørende tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser og forøgelser af kvalificerede kapitalandele i den finansielle sektor (JC/GL/2016/01).

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/