48. Bij het beoordelen van de voorgenomen verwerving of vergroting van gekwalificeerde deelnemingen …

Bij het beoordelen van de voorgenomen verwerving of vergroting van gekwalificeerde deelnemingen overeenkomstig de artikelen 22 en 23 van Richtlijn 2013/36/EU dienen prudentiële toezichthouders, wanneer dat noodzakelijk wordt geacht, ten behoeve van hun beoordeling samen te werken en informatie uit te wisselen met de desbetreffende AML/CFT-toezichthouder, met name met betrekking tot de beoordeling of er goede redenen zijn om te vermoeden dat er sprake is van ML/TF in verband met de voorgenomen verwerver of ML/TF-risico’s als gevolg van de verwerving of vergroting van gekwalificeerde deelnemingen⁹ . Prudentiële toezichthouders dienen, wanneer dat noodzakelijk wordt geacht, informatie op te vragen bij de desbetreffende AML/CFT-toezichthouder ten behoeve van de beoordeling van het AML/CFT-criterium dat is vastgelegd in artikel 23, lid 1, onder e), van Richtlijn 2013/36/EU, overeenkomstig hoofdstuk 14 van de Gemeenschappelijke richtsnoeren inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector.¹⁰

⁹ In overeenstemming met de Gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie uit hoofde van Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU (EBA/GL/2021/06) en met de Gemeenschappelijke richtsnoeren inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector (JC/GL/2016/01).

¹⁰ Gemeenschappelijke richtsnoeren inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector (JC/GL/2016/01).

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/