48. Atunci când evaluează un proiect de achiziție sau de majorare a deținerilor calificate în …

Atunci când evaluează un proiect de achiziție sau de majorare a deținerilor calificate în temeiul articolelor 22 și 23 din Directiva 2013/36/UE, autoritățile de supraveghere prudențială trebuie, dacă se consideră necesar, să coopereze și să facă schimb de informații cu autoritățile relevante de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în scopul evaluării lor, în special în ceea ce privește evaluarea motivelor rezonabile de suspiciune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului în legătură cu potențialul achizitor sau a riscurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului ulterior achiziție i sau majoră rii deținerilor calificate⁹ . Autoritățile de supraveghere prudențială trebuie, dacă se consideră necesar, să solicite informații de la autoritatea relevantă de supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în scopul evaluării criteriului privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului stabilit la articolul 23 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2013/36/UE, în conformitate cu punctul 14 din Ghidul comun privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate¹⁰ .

⁹ În concordanță cu Ghidul comun al ESMA și ABE privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții - cheie în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06) și cu Ghidul comun privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate în sectorul bancar, al asigurărilor și al valorilor mobiliare (JC/GL/2016/01).

¹⁰ Ghidul comun privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate în sectorul bancar, al asigurărilor și al valorilor mobiliare (JC/GL/2016/01).

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/