48. Kavandatava omandamise või olulise osaluse suurendamise hindamisel direktiivi 2013/36/EL …

Kavandatava omandamise või olulise osaluse suurendamise hindamisel direktiivi 2013/36/EL artiklite 22 ja 23 alusel peaksid usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad, kui seda peetakse vajalikuks, tegema hindamisel koostööd ning vahetama teavet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asjakohaste järelevalveasutustega, eelkõige põhjendatud kahtluste hindamiseks seoses rahapesu ja terrorismi rahastamisega, mis on seotud potentsiaalse omandajaga või kavandatavast omandamisest või olulise osaluse suurendamisest tulenevate rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega⁹ . Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad peaksid, kui seda peetakse vajalikuks, taotlema rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asjakohaselt järelevalveasutuselt teavet direktiivi 2013/36/EL artikli 23 lõike 1 punktis e kehtestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kriteeriumi hindamiseks vastavalt finantssektoriga seotud olulise osaluse omandamise ja suurendamise ühissuuniste punktile 14¹⁰ .

⁹ Kooskõlas ESMA ja EBA ühissuunistega juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta direktiivi 2013/36/EL ja direktiivi 2014/65/EL kohaselt (EBA/GL/2021/06) ning ühissuunistega finantssektoriga seotud olulise osaluse omandamise ja suurendamise usaldatavushindamiseks (JC/GL/2016/01).

¹⁰ Ühissuunised finantssektoriga seotud olulise osaluse omandamise ja suurendamise usaldatavushindamiseks (JC/GL/2016/01).

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/