88. Den fælles vurdering bør være skriftlig og indeholde de konstaterede faktiske forhold og …

Den fælles vurdering bør være skriftlig og indeholde de konstaterede faktiske forhold og begrundelser. Dokumentet bør som minimum indeholde AML/CFT-tilsynsvurderingen af den potentielt øgede ML/TF-risiko, herunder mulige foranstaltninger til at mindske risikoen ud fra et AML/CFT-perspektiv, og en analyse af de potentielle tilsynsmæssige konsekvenser af en sådan vurdering og mulige tilsynsforanstaltninger til at mindske risikoen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/