88. Wspólna ocena powinna być sporządzona na piśmie i zawierać ustalone fakty oraz uzasadnienie. …

Wspólna ocena powinna być sporządzona na piśmie i zawierać ustalone fakty oraz uzasadnienie. Dokument ten powinien zawierać co najmniej dokonaną przez organ nadzoru AML/CFT ocenę potencjalnie zwiększonego ryzyka ML/ TF , w tym ewentualne środki służące ograniczeniu ryzyka z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, a także analizę potencjalnych skutków ostrożnościowych takiej oceny i ewentualnych środków ostrożnościowych służących ograniczeniu ryzyka.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/