88. Vispārējais novērtējums jānoformē rakstveidā, un tajā jāiekļauj konstatētie fakti un iemesli. …

Vispārējais novērtējums jānoformē rakstveidā, un tajā jāiekļauj konstatētie fakti un iemesli. Dokumentam ir jāsatur vismaz NILL/TFN uzraudzības iestādes potenciāli palielināta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / terorisma finansēšanas riska novērtējums, tostarp iespējamie pasākumi riska mazināšanai no NILL/TFN perspektīvas, un šāda novērtējuma potenciālo prudenciālo implikāciju analīze, kā arī iespējamie prudenciālie pasākumi riska mazināšanai.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/