88. Bendras vertinimas turi būti išdėstytas raštu, jame turi būti nustatyti faktai ir priežastys. …

Bendras vertinimas turi būti išdėstytas raštu, jame turi būti nustatyti faktai ir priežastys. Dokumentą turi sudaryti bent kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros vertinimas, susijęs su galima padidėjusia pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, įskaitant galimas priemones, skirtas sušvelninti riziką kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atžvilgiu, ir galimų tokio vertinimo ir galimų prudencinių priemonių, skirtų rizikai sušvelninti, prudencines pasekmes.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/