88. Ba cheart an measúnú comhchoiteann a leagan amach i scríbhinn agus ba cheart na fíricí agus na …

Ba cheart an measúnú comhchoiteann a leagan amach i scríbhinn agus ba cheart na fíricí agus na cúiseanna seanbhunaithe a shonrú sa scríbhinn. Ba cheart go mbeadh ar a laghad measúnú maoirseachta AML/CFT ar an riosca ML/TF méadaithe a d’fhéadfadh a bheith ann, lena n-áirítear bearta féideartha chun an riosca a mhaolú ó pheirspictíocht AML/CFT, agus an anailís ar na himpleachtaí stuamachta a d’fhéadfadh a bheith ag an measúnú sin agus bearta stuamachta a d’fhéadfadh a bheith ann chun an riosca a mhaolú.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/