88. Den gemensamma bedömningen bör vara skriftlig och innehålla fastställda fakta och skäl. …

Den gemensamma bedömningen bör vara skriftlig och innehålla fastställda fakta och skäl. Dokumentet bör åtminstone innehålla tillsynsbedömningen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism av den potentiella ökade risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet möjliga åtgärder för att minska risken gällande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och en analys av de potentiella konsekvenserna av en sådan bedömning och eventuella tillsynsåtgärder för att minska risken.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/