88. Yhteinen arviointi olisi esitettävä kirjallisesti, ja sen olisi sisällettävä vahvistetut …

Yhteinen arviointi olisi esitettävä kirjallisesti, ja sen olisi sisällettävä vahvistetut tosiseikat ja perustelut. Asiakirjassa olisi oltava ainakin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskeva valvonta-arvio mahdollisesta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskistä, mukaan lukien mahdolliset toimenpiteet riskin lieventämiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen näkökulmasta, sekä analyysi tällaisen arvioinnin mahdollisista vakavaraisuusvaikutuksista ja mahdollisista vakavaraisuustoimenpiteistä riskin lieventämiseksi.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/