+88. La valutazione comune dovrebbe essere redatta per iscritto e contenere i fatti e i motivi …
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88. La valutazione comune dovrebbe essere redatta per iscritto e contenere i fatti e i motivi …
La valutazione comune dovrebbe essere redatta per iscritto e contenere i fatti e i motivi appurati. Il documento dovrebbe contenere almeno la valutazione dell’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT del potenziale rischio maggiore di ML/TF, comprese le possibili misure per mitigare il rischio dal punto di vista di AML/CFT e l’analisi delle potenziali implicazioni prudenziali di tale valutazione e delle possibili misure prudenziali volte a mitigare il rischio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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