88. Evaluarea comună trebuie să fie prezentată în scris și să conțină faptele și motivele …

Evaluarea comună trebuie să fie prezentată în scris și să conțină faptele și motivele stabilite. Documentul trebuie să conțină cel puțin evaluarea de către autoritățile de supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului a potențialului risc ridicat de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, inclusiv posibile măsuri de atenuare a riscului din perspectiva combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analiza implicațiilor prudențiale potențiale ale unei astfel de evaluări și posibile măsuri prudențiale pentru atenuarea riscului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/