88. Ühine hinnang tuleks esitada kirjalikult ning see peaks sisaldama tuvastatud fakte ja põhjusi. …

Ühine hinnang tuleks esitada kirjalikult ning see peaks sisaldama tuvastatud fakte ja põhjusi. Dokument peaks sisaldama vähemalt rahapesu ja terrorismi rahastamise võimaliku suurenenud riski järelevalvealast hinnangut, sealhulgas võimalikke meetmeid riski maandamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seisukohast, samuti sellise hinnangu võimalikke usaldatavusnõudeid käsitlevaid järeldusi ja usaldatavusnõudeid riski maandamiseks.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/