24. Når ledelsesorganet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udnævnes en AML/CFT-compliance …

Når ledelsesorganet træffer afgørelse om, hvorvidt der skal udnævnes en AML/CFT-compliance officer i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/849, bør det tage hensyn til omfanget og kompleksiteten af kredit- eller finansieringsinstituttets aktiviteter og dets risikoeksponering for ML/TF i henhold til kriterierne i afsnit 4.2.2.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/