24. Atunci când decide cu privire la numirea coordonatorului funcției de conformitate în materie de …

Atunci când decide cu privire la numirea coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849, organul de conducere trebuie să țină seama de amploarea și complexitatea operațiunilor instituției de credit sau financiare și de expunerea sa la riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în conformitate cu criteriile prevăzute în secțiunea 4.2.2.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/