24. Při rozhodování, zda jmenovat kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a …

Při rozhodování, zda jmenovat kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v souladu s čl. 8 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 by měl vedoucí orgán zohlednit rozsah a složitost operací úvěrové nebo finanční instituce a její expozici riziku praní peněz a financování terorismu podle kritérií uvedených v oddíle 4.2.2.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/