24. Otsustades rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku määramise üle …

Otsustades rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku määramise üle vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 8 lõikele 4, peaks juhtorgan arvestama krediidi- või finantseerimisasutuse tegevuse ulatust ja keerukust ning tema rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske vastavalt punktis 4.2.2 sätestatud kriteeriumidele.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/