+24. Meta jiġi deċiż jekk għandux jinħatar uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT skont l - …
|
24. Meta jiġi deċiż jekk għandux jinħatar uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT skont l - …
Meta jiġi deċiż jekk għandux jinħatar uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT skont l - Artikolu 8(4) tad - Direttiva (UE) 2015/849, il - korp maniġerjali għandu jqis l - iskala u l - kumplessità tal - operazzjonijiet tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u l - iskopertura għar - riskju tagħha għall - ML/TF skont il - kriterji stabbiliti fit - taqsim 4.2.2.
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|