+24. Nel decidere se nominare il responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4 …
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24. Nel decidere se nominare il responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4 …
Nel decidere se nominare il responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, l’organo di gestione dovrebbe tenere conto dell’ampiezza e della complessità delle operazioni dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario e della sua esposizione ai rischi di ML/TF conformemente ai criteri di cui alla sezione 4.2.2.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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