24. Amikor arról dönt, hogy az (EU) 2015/849 irányelv 8. cikkének (4) bekezdése szerint kinevezi- e …

Amikor arról dönt, hogy az (EU) 2015/849 irányelv 8. cikkének (4) bekezdése szerint kinevezi- e az AML/CFT megfelelési tisztviselőt, a vezető testületnek a 4.2.2. szakaszban meghatározott kritériumok alapján figyelembe kell vennie a hitelintézet vagy pénzüg yi intézmény működésének nagyságrendjét és összetettségét, valamint az ML/TF kockázatnak való kitettségét.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/