16. Kredit- og finansieringsinstitutterne bør over for deres kompetente myndighed kunne …

Kredit- og finansieringsinstitutterne bør over for deres kompetente myndighed kunne dokumentere, hvilke vurderinger de har foretaget inden gennemførelsen af løsningen til fjernidentificering af kunder, resultatet af deres vurdering, og hvordan anvendelsen heraf er hensigtsmæssig i lyset af de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er identificeret for de typer kunder, tjenesteydelser, geografiske områder og produkter, der er omfattet heraf.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/