16. Úverové a finančné inštitúcie by mali byť schopné preukázať svojmu príslušnému orgánu, aké …

Úverové a finančné inštitúcie by mali byť schopné preukázať svojmu príslušnému orgánu, aké posúdenia vykonali pred zavedením riešenia uzatvárania zmluvných vzťahov s klientmi na diaľku, výsledok svojho posúdenia a ako je jeho použitie vhodné vzhľadom na zistené riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu pre typy klientov, služby, geografické oblasti a produkty v ich pôsobnosti.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/