16. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere in grado di illustrare alla loro …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere in grado di illustrare alla loro autorità competente di riferimento quali valutazioni abbiano effettuato prima dell’attuazione della soluzione di onboarding a distanza del cliente e il risultato delle loro valutazioni e dimostrarle che l’utilizzo della soluzione è adeguato rispetto ai rischi ML/TF individuati per i tipi di cliente/clienti, servizio/servizi, aree geografiche e prodotto/prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della soluzione stessa.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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