16. Kreditinstitut och finansiella institut bör kunna visa för sina behöriga myndigheter vilka …

Kreditinstitut och finansiella institut bör kunna visa för sina behöriga myndigheter vilka bedömningar de gjorde innan de implementerade lösningen för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans, resultatet av dessa bedömningar och varför det är lämpligt att använda lösningen mot bakgrund av de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som har identifierats för de typer av kunder, tjänster, geografiska områden och produkter som den omfattar.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/