16. Kredito ir finansų įstaigos turėtų galėti savo kompetentingai priežiūros institucijai įrodyti …

Kredito ir finansų įstaigos turėtų galėti savo kompetentingai priežiūros institucijai įrodyti, kokius vertinimus jos atliko prieš įgyvendindamos nuotolinio kliento tapatybės nustatymo sprendimą, savo vertinimo rezultatus ir tai, kodėl jo naudojimas yra tinkamas atsižvelgiant į nustatytą PP / TF riziką, susijusią su klientų tipais, paslauga (- omis), geografija ir produktu (-ais), patenkančiu (- iais) į taikymo sritį.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/