16. Kredietinstellingen en financiële instellingen moeten aan hun bevoegde autoriteit kunnen …

Kredietinstellingen en financiële instellingen moeten aan hun bevoegde autoriteit kunnen aantonen welke beoordelingen zij hebben uitgevoerd voorafgaand aan de invoering van de oplossing voor de acceptatie van cliënten op afstand, wat de uitkomst is van hun beoordeling en hoe het gebruik ervan passend is in het licht van de ML/TF-risico’s die zijn vastgesteld voor de soorten cliënt(en), dienst(en), geografische gebieden en product(en) die binnen het toepassingsgebied ervan vallen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/