16. Ba cheart go mbeadh institiúidí creidmheasa agus airgeadais in ann a thaispeáint dá n-údarás …

Ba cheart go mbeadh institiúidí creidmheasa agus airgeadais in ann a thaispeáint dá n-údarás inniúil cé na measúnuithe a rinne siad sular cuireadh an cianréiteach ionduchtaithe cliant chun feidhme, toradh a measúnaithe agus conas is cuí é a úsáid i bhfianaise na rioscaí ML/TF a sainaithníodh do na cineálacha sin cliant, seirbhíse, tíreolaíochtaí agus táirgí ina raon feidhme.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/