16. Кредитните и финансовите институции следва да могат да докажат на своя компетентен орган какви …

Кредитните и финансовите институции следва да могат да докажат на своя компетентен орган какви оценки са извършили преди прилагането на решението за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти, резултатите от тяхната оценка и по какъв начин използването му е подходящо с оглед на рисковете от ИП/ФТ, установени за видовете клиенти, услуги, географски райони и продукт(и) в неговия обхват.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/