16. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom ikunu jistgħu juru lill - awtorità …

L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom ikunu jistgħu juru lill - awtorità kompetenti tagħhom liema valutazzjonijiet ikunu wettqu qabel l - implimentazzjoni tas - soluzzjoni għall - onboarding remot tal - klijenti, l - eżitu tal - valutazzjoni tagħhom u kif l - użu tagħha jkun xieraq fid - dawl tar - riskji tal - ML/TF identifikati għat - tipi ta’ klijent(i), servizz(i), ġeografiji u prodott(i) fl - ambitu tagħha.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/