13. Für die Zwecke dieser Leitlinien umfassen Bezugnahmen auf Risiken auch Risiken im Zusammenhang …

Für die Zwecke dieser Leitlinien umfassen Bezugnahmen auf Risiken auch Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die zuständigen Behörden sollten daher zum Zwecke der Erteilung der Zulassung Aspekte im Zusammenhang mit Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung umfassend bewerten. Zu diesem Zweck sollten die zuständigen Behörden mit der für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Aufsichtsbehörde und anderen relevanten öffentlichen Stellen in Übereinstimmung mit Artikel 117 Absatz 5 der Richtlinie 2013/36/EU zusammenarbeiten⁵ .

⁵ Insbesondere die EBA-Leitlinien für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den Aufsichtsbehörden, den für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden und zentralen Meldestellen gemäß der Richtlinie 2013/36/EU. Das Konsultationspapier, EBA/CP/2021/21 vom 27. Mai 2021, ist abrufbar unter https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-cooperation-and-information-exchange-area-anti-money-laundering-and

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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