+13. Ai fini dei presenti orientamenti, i riferimenti al rischio comprendono anche il rischio di …
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13. Ai fini dei presenti orientamenti, i riferimenti al rischio comprendono anche il rischio di …
Ai fini dei presenti orientamenti, i riferimenti al rischio comprendono anche il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo (ML/TF). Le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare in modo esaustivo gli aspetti relativi all’AML/CFT ai fini della concessione dell’autorizzazione. A tale proposito, le autorità competenti dovrebbero cooperare con la pertinente autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e con altri organismi pubblici pertinenti, ove appropriato, in conformità dell’articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE (5 ).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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